Бинарные опционы под управлением криминальных боссов, выросли до «чудовищных» размеров – полиция Израиля
Старший полицейский Израиля Гэбби Битон сообщил в среду (2 августа 2017 года), что израильские преступные группировки стоят за отраслью бинарных опционов, и что организованная преступность в стране была значительно усилена в результате неудачи правоохранительных органов в течение многих лет, которые до сих пор не осознавали масштабность проблемы.
«Мы прозрели, — сказал суперинтендант Гэбби Битон, который расследует финансовое мошенничество и отмывание денег. «То, что мы видим здесь, — это массовое организованное преступное предприятие. Мы говорим о преступниках на различных уровнях преступных организаций, вплоть до самого верха».
По оценкам, широкомасштабная система бинарных опционов генерирует от 5 до 10 млрд. долл. США в год и в значительной степени денежный поток поступает из Израиля. По имеющимся оценкам, их число насчитывает более 100 компаний и нанимает от 5000 до десятков тысяч сотрудников.
Мошеннические фирмы якобы предлагают клиентам по всему миру потенциально выгодные краткосрочные инвестиции. Но на самом деле — через фальсифицированные торговые платформы, отказываются платить и придумывают другие уловки, чтобы инвестиции клиента остались внутри компании. Брокеры-мошенники обычно скрывают свое местонахождение, работают под поддельными документами.
Бинарные опционы — прибыльная афера, к ней с большой ответственностью дела подошли организованные преступные группы, сказал Битон. «Они увидели огромный экономический потенциал в бинарных опционах», — добавил он, объяснив, что эти активисты организованной преступности затем наняли профессионалов, говорящих на иностранных языках и экспертов по платежам, чтобы помочь им осуществить их мошеннические схемы.
Напомним, ранее глава ISA заявлял о намерении полностью искоренить бинарные опционы.
